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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行查詢(xún)可疑支付交易時(shí)，有關(guān)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)負(fù)責(zé)查明，及時(shí)回復(fù)，并（）。

A.記錄存檔
B.通知客戶(hù)
C.關(guān)閉此賬戶(hù)
D.上報(bào)可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

存款人申請(qǐng)開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查其提交的（）的真實(shí)性、完整性、合法性。

A.個(gè)人資料
B.身份證件
C.存款賬戶(hù)
D.開(kāi)戶(hù)資料

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，損害反洗錢(qián)義務(wù)的履行的，依照《金融違法行為處罰辦法》的有關(guān)規(guī)定處罰，對(duì)該金融機(jī)構(gòu)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其直接（）的任職資格。

A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員
C.其他人
D.基層管理人員

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