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    金融機構(gòu)在將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)工作中,如果恐怖組織或恐怖分子有多個名字,需在名單匹配系統(tǒng)中全部體現(xiàn)。

    答案:正確
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      客戶與保險業(yè)金融機構(gòu)進行金融交易,應(yīng)由銀行業(yè)金融機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

      答案:錯誤
    • 判斷題

      涉嫌恐怖融資較為容易被監(jiān)測,因為其交易具有特別典型的行為特征和規(guī)律。

      答案:錯誤
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