多項(xiàng)選擇題

洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪

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多項(xiàng)選擇題

為保證電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作有序開展，各級(jí)行應(yīng)遵循處理原則為：（）。

A、合法審慎原則
B、準(zhǔn)確性原則
C、保密原則
D、與司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則

多項(xiàng)選擇題

在反洗錢工作中，交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)負(fù)責(zé)（）工作。

A、電子銀行大額交易的補(bǔ)錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報(bào)
D、電子銀行可疑交易補(bǔ)錄