你可能感興趣的試題

根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行統(tǒng)一使用省聯(lián)社制定的交易監(jiān)測標準。交易監(jiān)測標準包括并不限于客戶的身份、行為，交易的資金來源、金額、頻率、流向、性質等存在異常的情形，并參考以下因素（）。

A.公安機關、司法機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內農(nóng)村商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結論
C.中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關注的其他因素

多項選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，如果農(nóng)村商業(yè)銀行為客戶提供一次性金融服務時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施（）。

A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.登記客戶身份基本信息
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

你可能感興趣的試題

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，如果農(nóng)村商業(yè)銀行為客戶提供一次性金融服務時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施（）。

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，如果農(nóng)村商業(yè)銀行為客戶提供一次性金融服務時，應當識別客戶身份，并采取以下哪些措施（）。