單項選擇題

2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

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單項選擇題

金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

單項選擇題

以下對可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，描述正確的是（）。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉