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單項選擇題
根據《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,客戶為外國政要,金融機構為其開立賬戶應當經()的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分(支)行負責人
D.支行負責人
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單項選擇題
客戶身份識別又稱:()
A.客戶識別
B.客戶盡職調查
C.實名制
D.客戶風險控制
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單項選擇題
(),國務院決定由中國人民銀行承辦組織協調國家反洗錢工作,批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
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