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A、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
B、制定反洗錢(qián)內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)
D、自覺(jué)接受反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管

A、《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》中如果被調(diào)查單位名稱(chēng)不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機(jī)構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機(jī)構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢(xún)問(wèn)人員有義務(wù)如實(shí)回答調(diào)查組所提出的任何問(wèn)題，即使問(wèn)題與調(diào)查事項(xiàng)無(wú)關(guān)
D、調(diào)查組需要對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行封存的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章