單項(xiàng)選擇題

對(duì)涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/h4>

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析

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單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《反洗錢40項(xiàng)建議》第15、16條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應(yīng)包括：（1）制定內(nèi)部政策、程序和控制措施；（2）持續(xù)進(jìn)行雇員培訓(xùn)計(jì)劃；和（3)（）。

A、任命專門的、高級(jí)別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制，以檢驗(yàn)相關(guān)制度

單項(xiàng)選擇題

將清洗過的贓款通過化整為零、“螞蟻搬家式”的方法轉(zhuǎn)移到與犯罪行為無明顯聯(lián)系的組織或個(gè)人的賬戶中，這是洗錢的哪個(gè)階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段