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我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有8種。
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美國的金融情報(bào)中心設(shè)在美聯(lián)儲。
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客戶頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)的,在以一價(jià)位開倉的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開倉后平倉出局,支取資金,屬于可疑交易。
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