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【簡答題】金融機構違反《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會會采取哪些措 施?
答案:
責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經營許可證;取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從...
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【簡答題】請談談反洗錢客戶身份識別工作可以采取的措施。
答案:
1、核對有效身份證件或者其他身份證明文件;
2、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件;
3、回訪...
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()是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A、了解客戶
B、大額現金交易報告
C、可疑交易的分析
D、與司法機關全面合作
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