首頁
網(wǎng)課
桌面端
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
多項選擇題
洗錢的方法有很多種,以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項?()
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
點擊查看答案&解析
你可能感興趣的試題
判斷題
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。
答案:
正確
點擊查看答案&解析
判斷題
按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法(試行)》的規(guī)定,“在資金收付過程中,發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的,填寫《可疑交易報告單》”屬于財務(wù)部門的工作職責(zé)。
答案:
正確
點擊查看答案&解析
微信掃碼免費搜題