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多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》,以下選項哪些層級應(yīng)設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組()。
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
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多項選擇題
合規(guī)管理部門應(yīng)()、()、()的向管理層提供定性描述的合規(guī)風(fēng)險狀況報告。
A.及時
B.定時
C.全面
D.完整
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多項選擇題
合規(guī)風(fēng)險是指本行因未能遵循合規(guī)要求可能遭受()的風(fēng)險。
A.法律制裁
B.監(jiān)管處罰
C.財務(wù)損失
D.聲譽(yù)損失
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