填空題

（）是銀行實現有效風險管理的基本前提

答案：良好的風險治理

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風險管理部門負責對全行（社）反洗錢工作進行指導、管理、檢查、督促及實施；督促分支機構做好反洗錢日常數據收集、上報工作，及時甄別、報送（），調查和處理洗錢案。

答案：可疑交易信息

多項選擇題

商業(yè)銀行應當根據業(yè)務規(guī)模、性質、復雜程度及風險狀況，監(jiān)測可能引發(fā)流動性風險的特定情景或事件，采用適當的預警指標，前瞻性地分析其對流動性風險的影響?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢ǎ?/h4>

A.資產快速增長，負債波動性顯著增加
B.資產或負債集中度上升
C.負債平均期限下降
D.批發(fā)或零售存款大量流失
E.批發(fā)或零售融資成本上升