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合規(guī)應從高層做起,當企業(yè)文化強調(diào)誠信與正直的準則并由董事會和高級管理層作出表率時,合規(guī)才最為有效。()
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合規(guī)風險監(jiān)控即合規(guī)風險的監(jiān)測與控制,是指持續(xù)追蹤識別的合規(guī)風險、監(jiān)測殘余的合規(guī)風險、識別新的合規(guī)風險,并對不可接受的合規(guī)風險實行有效控制的過程。()
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合規(guī)風險應對是指對銀行內(nèi)部合規(guī)風險的存在或發(fā)生的可能性以及合規(guī)風險產(chǎn)生的原因進行分析判斷,以便對合規(guī)風險進行評估和監(jiān)測。()
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