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金融機構與客戶建立人身保險、信托等業(yè)務關系,合同的受益人不是客戶本人的,還應當要求客戶出示受益人的身份證件或者其他身份證明文件。()
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按照個人存款實名制的有關規(guī)定,辦理個人存款賬戶業(yè)務時,必須由本人持本人身份證件辦理。()
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金融機構應當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作。()
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