你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑

單項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
（2）與來自于販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

你可能感興趣的試題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。