A.高風(fēng)險、中風(fēng)險、低風(fēng)險 B.高風(fēng)險、低風(fēng)險 C.大風(fēng)險、小風(fēng)險 D.正常、非正常
A.(1)(2)(3)(4)(5) B.(1)(2)(4)(5) C.(2)(3)(4) D.(1)(3)(4)
以下客戶可列為低風(fēng)險客戶的是(): (1)在具備嚴(yán)格反洗錢和反恐怖融資金融監(jiān)管要求的國家或地區(qū)登記或營業(yè)的金融機(jī)構(gòu)。 (2)在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司。 (3)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)及事業(yè)單位。 (4)其他被各級機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶。
A.(1)(2)(3) B.(1)(2)(4) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)