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多項選擇題
柜員接到客戶提交的存單和取款憑條時,應審查的內(nèi)容有()。
A、憑條上是否填寫日期、戶名、賬號、幣種、期限、金額,取款金額是否超過存折(卡)余額或約定的取款額
B、依據(jù)支取方式,是否提供相應的印鑒、證件等
C、憑印支取的提供的印鑒是否與預留銀行印鑒相符
D、通存通兌是否在規(guī)定的業(yè)務范圍內(nèi),是否憑密碼支取
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多項選擇題
柜員接到客戶提交的現(xiàn)金、存款憑條、有效身份證原件等辦理整存整取定期儲蓄存款時,應審查的內(nèi)容有()。
A、憑條是否由客戶本人或代理人填寫,各項內(nèi)容是否涂改,是否填明日期、戶名、幣種、金額、存取、到期轉存方式
B、是否達到相應儲種的開戶金額起點,金額是否符合有關規(guī)定
C、是否填寫存款人有效身份證件名稱及號碼,并核對一致
D、是否根據(jù)選擇的支取方式,提供相應的印鑒、證件等并核對一致
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多項選擇題
客戶支取存款金額超過5萬元以上的(不含5萬元),外幣超過等值1萬美元的,應()。
A、在存單背面登記客戶身份證號碼和姓名
B、核對或核查代理人和被代理人有效身份證件或其他身份證明文件
C、登記《大額取現(xiàn)預約登記簿》
D、代理他人取款的,還需要在存單背面登記代理人身份證號碼和姓名
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