你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)業(yè)務(wù)受理情況，客戶(hù)身份識(shí)別分為以下類(lèi)型（）

A、初次識(shí)別
B、重新識(shí)別
C、持續(xù)識(shí)別
D、再識(shí)別

多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括以下哪些（）

A、明確全省農(nóng)信系統(tǒng)反洗錢(qián)履責(zé)定位、目標(biāo)，制定反洗錢(qián)工作規(guī)劃，組織對(duì)接、傳導(dǎo)監(jiān)管意見(jiàn)
B、擬定全省農(nóng)信系統(tǒng)反洗錢(qián)辦法、規(guī)程，經(jīng)理事會(huì)議定后組織實(shí)施，并定期向理事會(huì)報(bào)告工作
C、擬定反洗錢(qián)組織架構(gòu)和崗位設(shè)置方案，經(jīng)理事會(huì)議定后組織實(shí)施；確定反洗錢(qián)辦公室人員構(gòu)成及職責(zé)分工
D、其他認(rèn)為有必要的反洗錢(qián)工作事項(xiàng)

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢(qián)基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。

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根據(jù)業(yè)務(wù)受理情況，客戶(hù)身份識(shí)別分為以下類(lèi)型（）

反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括以下哪些（）

省聯(lián)社管制度、管系統(tǒng)、管流程，為基層行社提供反洗錢(qián)基礎(chǔ)支持，履行行業(yè)指導(dǎo)職能；法人行社（），履行法人職責(zé)。

根據(jù)業(yè)務(wù)受理情況，客戶(hù)身份識(shí)別分為以下類(lèi)型（）