多項選擇題

洗錢報告機構(gòu)應(yīng)撰寫反洗錢年度報告，如期向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告以下內(nèi)容：（）

A.反洗錢工作的整體情況及機構(gòu)概況
B.反洗錢工作機制建立情況
C.反洗錢法定義務(wù)履行情況
D.反洗錢工作配合與成效情況
E.其他反洗錢工作情況、問題及建議

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國人民銀行及其分支機構(gòu)對在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

A.證券公司
B.金融資產(chǎn)管理公司
C.汽車租賃公司
D.保險公司

多項選擇題

人民銀行分支機構(gòu)負責總部注冊地在其轄區(qū)內(nèi)的報告機構(gòu)管理工作，（）。

A.負責在“中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)”中錄入報告機構(gòu)基本信息，記錄報告機構(gòu)變更信息，生成銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)，信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司（以下統(tǒng)稱銀行業(yè)等金融機構(gòu)）的報告機構(gòu)編碼等事宜。
B.審核報告機構(gòu)提交的《報告機構(gòu)基本情況登記表》、《報告機構(gòu)基本情況變更表》內(nèi)容
C.按照人民銀行科技主管部門的統(tǒng)一編碼規(guī)范及管理規(guī)定生成銀行卡組織、資金清算中心和支付機構(gòu)的報告機構(gòu)編碼
D.督促報告機構(gòu)認真履行反洗錢報送職責。

洗錢報告機構(gòu)應(yīng)撰寫反洗錢年度報告，如期向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告以下內(nèi)容：（）

你可能感興趣的試題

《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國人民銀行及其分支機構(gòu)對在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

人民銀行分支機構(gòu)負責總部注冊地在其轄區(qū)內(nèi)的報告機構(gòu)管理工作，（）。

洗錢報告機構(gòu)應(yīng)撰寫反洗錢年度報告，如期向中國人民銀行或其分支機構(gòu)報告以下內(nèi)容：（）

《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》適用于中國人民銀行及其分支機構(gòu)對在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的哪些金融機構(gòu)的監(jiān)督管理？（）

人民銀行分支機構(gòu)負責總部注冊地在其轄區(qū)內(nèi)的報告機構(gòu)管理工作，（）。