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對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料真實(shí)性、有效性或完整性有疑問(wèn)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。
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判斷題
在洗錢(qián)與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理的前提下,為避免妨礙或者影響正常交易,農(nóng)村商業(yè)銀行可以在與非自然人客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系后,盡快完成受益所有人身份識(shí)別工作。
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判斷題
當(dāng)自然人客戶(hù)由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬(wàn)元(含)至5萬(wàn)元、外幣等值2000美元(含)至1萬(wàn)美元時(shí),農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)核對(duì)代理人的有效身份證件。
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