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中國人民銀行及其分支機構根據履行反洗錢職責的需要,可以約見金融機構董事、高級管理人員,針對重要問題進行警示談話,或者要求其就金融機構履行反洗錢義務的重大事項作出說明。
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年度考核評級時,對每家金融機構監(jiān)管檔案中加減分事項按照指標權重計算分數,進行百分換算,得出每家機構的年度考核結果;分銀行、證券、保險、其他類排列名次,確定金融機構考評等級。
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反洗錢報告機構應當對相關信息的真實性、完整性、有效性負責。
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