你可能感興趣的試題

按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施，以下說法正確的是（）。

A.對可信客戶實施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動。
B.對關(guān)注客戶實施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、自律機制提示的異常行為特征或風險，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強化審查措施。

多項選擇題

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金額

支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

你可能感興趣的試題

按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施，以下說法正確的是（）。

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

按照風險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強化審查措施，以下說法正確的是（）。

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。