A.金融機構負責人 B.金融機構分支機構負責人 C.金融機構及其分支機構的負責人 D.每一位員工
A.中國銀監(jiān)會 B.中國人民銀行 C.公安部 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.走私犯罪、毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪 B.貪污賄賂犯罪 C.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪 D.以上皆是