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A、在業(yè)務(wù)流程中，關(guān)聯(lián)崗位員工發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)反映舉報(bào)并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
B、在本機(jī)構(gòu)組織的全面檢查、專項(xiàng)檢查或本機(jī)構(gòu)內(nèi)審監(jiān)察部門在常規(guī)性、突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，經(jīng)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人研究并采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
C、在總行組織的全面檢查、專項(xiàng)檢查或總行內(nèi)審、監(jiān)察部門在常規(guī)性、突擊性檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況或案件線索，責(zé)成或會(huì)同該機(jī)構(gòu)采取后續(xù)措施發(fā)現(xiàn)的案件
D、作案嫌疑人迫于內(nèi)部監(jiān)督檢查、信訪舉報(bào)核查、崗位輪換、強(qiáng)制休假等措施的壓力，在作案行為未暴露前，主動(dòng)向本機(jī)構(gòu)坦白交待發(fā)現(xiàn)的案件

A、辦理開(kāi)戶手續(xù)的人員必須現(xiàn)場(chǎng)提供其有效身份證明原件，開(kāi)戶手續(xù)必須由有權(quán)人辦理，其他人員一律不得代辦
B、企業(yè)開(kāi)戶資料和預(yù)留印鑒，經(jīng)銀行審核后，一律不準(zhǔn)再由企業(yè)或他人經(jīng)手，也不準(zhǔn)銀行內(nèi)部違規(guī)調(diào)閱、復(fù)印和使用
C、如有關(guān)材料在銀行審核后被企業(yè)以任何理由取回或經(jīng)手，則此次開(kāi)戶視同無(wú)效
D、企業(yè)將有關(guān)材料再次交回時(shí)，所有開(kāi)戶審核手續(xù)和程序應(yīng)按新開(kāi)戶處理