問答題

【簡答題】“洗錢”行為類型有哪些？

答案：洗錢具體有以下五種行為：
（1）提供資金賬戶；
（2）協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù)；
（...

你可能感興趣的試題

【簡答題】貸款展期的規(guī)定有哪些？

答案：（一）不能按期歸還貸款的，借款人應當在貸款到期日之前，向貸款人申請貸款展期。是否展期由貸款人決定。申請保證貸款、抵押貸款...

【簡答題】風險識別都包含哪些內(nèi)容？

答案：風險識別的主要任務是識別出銀行的操作風險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務將會分別面臨哪些操作風險，什么因素...