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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《招商銀行在岸對(duì)公跨境業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》進(jìn)行反洗錢(qián)工作，涉及所有交易背景資料應(yīng)當(dāng)在交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存（）備查。

A.1
B.3
C.5
D.10

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《招商銀行在岸對(duì)公跨境業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》進(jìn)行反洗錢(qián)工作，涉及所有通過(guò)盡職調(diào)查措施獲得的資料、賬戶檔案及分析結(jié)論等都應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)關(guān)系終止當(dāng)年計(jì)起至少保存（）年。

A.1
B.3
C.5
D.10

單項(xiàng)選擇題

《招商銀行在岸對(duì)公跨境業(yè)務(wù)反洗錢(qián)工作指引》用于招商銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)國(guó)際結(jié)算、國(guó)際貿(mào)易融資、保函等在岸對(duì)公跨境業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)工作。本指引總行反洗錢(qián)中心對(duì)非美元交易情況下等值（）萬(wàn)美元的標(biāo)準(zhǔn)做了認(rèn)定，列出了常用幣種的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，遇其他幣種情況由總行反洗錢(qián)中心確定標(biāo)準(zhǔn)。

A.5
B.10
C.20
D.50

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