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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件調(diào)查、監(jiān)管部門案件督查過程中,可以向其他單位和個人披露有關(guān)情況。
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銀行業(yè)機(jī)構(gòu)要把操作風(fēng)險管理和監(jiān)管作為案件防控工作的重點,要加大檢查頻率,發(fā)現(xiàn)隱患,堵塞漏洞。
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《關(guān)于規(guī)范銀行從業(yè)人員參與民間融資、非法集資、違規(guī)銷售等問責(zé)事項的通知》規(guī)定,與外部犯罪分子勾結(jié)或為其犯罪活動提供幫助侵害本行或客戶利益的;應(yīng)給予解除勞動合同處理。
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