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單項選擇題

各支行、總部營業(yè)部應(yīng)成立支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。原則上（）為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并指定兩名小組成員。

A、支行行長
B、辦公室主任
C、反洗錢上報員
D、營業(yè)部經(jīng)理

單項選擇題

下面關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行反洗錢監(jiān)督管理的職責(zé)說法不正確的是（）

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B、建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報告分析結(jié)果
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

你可能感興趣的試題

各支行、總部營業(yè)部應(yīng)成立支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。原則上（）為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并指定兩名小組成員。

下面關(guān)于中國反洗錢監(jiān)測分析中心依法履行反洗錢監(jiān)督管理的職責(zé)說法不正確的是（）

自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。

各支行、總部營業(yè)部應(yīng)成立支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。原則上（）為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長，并指定兩名小組成員。