A、在業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料。 B、客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存五年。 C、金融機構破產(chǎn)和解散時,客戶身份資料和客戶交易信息應當銷毀。 D、金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
A、絕密 B、秘密 C、內(nèi)部資料 D、機密
A、組織有關部門、支行學習貫徹上級反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。 B、研究制定我行反洗錢相關工作方案、規(guī)章制度并組織實施。 C、對全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查。 D、指定內(nèi)部部門或?qū)H素撠煼聪村X日常管理工作。