你可能感興趣的試題

下列選項中金融機構應當重新識別客戶身份資料的有（）

A、客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的。
B、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的。
C、金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的。
D、先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的。

多項選擇題

在客戶評級結果調(diào)整中，可根據(jù)客戶類型、（）以及最后評級日期查詢評級結果。

A、歸屬機構
B、客戶名稱
C、風險等級
D、歷史風險等級

重新識別客戶身份，可以采取的措施有（）

你可能感興趣的試題

下列選項中金融機構應當重新識別客戶身份資料的有（）

在客戶評級結果調(diào)整中，可根據(jù)客戶類型、（）以及最后評級日期查詢評級結果。

在客戶評級結果調(diào)整中，可根據(jù)客戶類型、（）以及最后評級日期查詢評級結果。