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多項選擇題

下列選項中屬于單位客戶開戶時應提交的資料有（）

A、法人的身份證或身份證明文件
B、工商戶的經營執(zhí)照
C、組織機構代碼證
D、稅務登記證

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《刑法修正案（六）》第一百九十一條規(guī)定，以下（）行為是洗錢罪的具體行為。

A、協(xié)助將資金匯往境外的
B、提供資金賬戶的
C、提供藏匿場所或運輸服務的
D、提供虛假票證的

多項選擇題

下列選項中屬于金融機構反洗錢工作自律評估下項目的有（）

A、反洗錢內控制度和組織機構建設情況
B、客戶身份資料和交易記錄保存情況
C、大額交易和可疑交易報告情況
D、反洗錢工作內部監(jiān)督檢查情況

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