判斷題

客戶或賬戶的風(fēng)險等級劃分應(yīng)堅持定期評定和適時調(diào)整的原則進(jìn)行。

答案：正確

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判斷題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

判斷題

各分支機構(gòu)對于經(jīng)分析判斷，屬于應(yīng)該手工上報的可疑交易和可疑行為，應(yīng)保證同時通過系統(tǒng)生成案例上報至反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：正確