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A.對履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
B.司法機關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。
C.對違反保密義務的，依法承擔法律責任，但履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額和可疑交易報告受法律保護。
D.中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，作為我國統(tǒng)一的大額交易和可疑交易報告的接收、分析、保存機構(gòu)，避免因反洗錢信息分散而侵害金融機構(gòu)
客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密。

A.對要求建立業(yè)務關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新。
B.按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識別交易的受益人。
C.在辦理業(yè)務中發(fā)現(xiàn)異常跡象的，應當重新識別客戶身份。
D.保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務關(guān)系的境外金融機構(gòu)進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。