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A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機(jī)構(gòu)履行大額和可疑交易報告義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。