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單項選擇題
金融機構通過第三方識別客戶身份的,應當確保第三方已經采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的,由()承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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單項選擇題
客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存()年。
A.五
B.八
C.十
D.十五
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單項選擇題
金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后()內,未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的,應當立即解除凍結。
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
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