問答題

【簡(jiǎn)答題】現(xiàn)階段我國(guó)什么部門負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析？

答案：國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心，負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析，并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門...

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【簡(jiǎn)答題】司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么用途？

答案：

只能用于反洗錢刑事訴訟

【簡(jiǎn)答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么用途？

答案：

反洗錢行政調(diào)查。