問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的需負什么法律責任？

答案：由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...

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答案：由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...

問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，需負什么法律責任？

答案：由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令...