問答題

【簡答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報告？

答案：

由收單行報告。

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問答題

【簡答題】客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報告？

答案：

由開立賬戶的金融機構(gòu)或者發(fā)卡銀行報告。

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)在接到補正通知幾個工作日補正（）

A、5個
B、10個
C、3個