問答題

【簡答題】交易同時符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報告？

答案：

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告。

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi)報送可疑交易報告（）

A.5個
B.10個
C.3個

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以什么方式向什么部門報送大額交易報告？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報...