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《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將幾類(lèi)交易或者行為作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告()
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