問答題

【簡答題】《反洗錢法》條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？

答案：調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得，《反洗錢法少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的...

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問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案： 1.進入金融機構進行檢查；
2.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；
3.查閱，復...

問答題

【簡答題】中國人民銀行負責對哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？

答案： 1、涉及全國范圍的、重大的、復雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...