首頁(yè)
題庫(kù)
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項(xiàng)
0
/ 200字
搜索
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些?
答案:
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三條規(guī)定,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)...
點(diǎn)擊查看完整答案
在線練習(xí)
手機(jī)看題
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是客戶身份識(shí)別制度?
答案:
客戶身份識(shí)別制度,也稱“了解你的客戶”(know your customers,KYC)或者&l...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是可疑交易報(bào)告?什么是大額交易報(bào)告?
答案:
可疑交易報(bào)告,是指金融機(jī)構(gòu)按國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),或者懷疑、有理由懷疑某項(xiàng)資金屬于犯罪活動(dòng)的收益或與恐怖分...
點(diǎn)擊查看完整答案
手機(jī)看題
微信掃碼免費(fèi)搜題