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問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管各項報表涉及到哪些業(yè)務？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管各項報表內(nèi)容包括人民幣儲蓄、外幣儲蓄、國內(nèi)匯兌、代理基金、代理保險、各項代收付業(yè)務等各項業(yè)務范圍。

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單項選擇題

根據(jù)2007年3月1日生效的《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，屬于大額支付交易，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。以下答案正確的是（）

A、50；10
B、20；10
C、10；1
D、20；1

單項選擇題

（）是金融機構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)工作。

A、了解客戶
B、大額現(xiàn)金交易報告
C、可疑交易報告
D、與司法機關(guān)全面合作

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