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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行對(duì)于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類(lèi)整理上報(bào)的反洗錢(qián)報(bào)告等資料如何保管？
答案：
相關(guān)資料要按照時(shí)間順序妥善保管，非工作需要不得隨意借閱。如果有其他相關(guān)人員調(diào)閱需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示，其所有檔案要按照《中國(guó)郵...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過(guò)期了，金融機(jī)構(gòu)如何處理？
答案：
應(yīng)及時(shí)更新身份信息，若未在合理期限內(nèi)更新且無(wú)合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)中止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】客戶(hù)向境外匯款時(shí)，應(yīng)如何配合匯款機(jī)構(gòu)履行身份識(shí)別義務(wù)？
答案：
配合登記匯款人姓名或名稱(chēng)、賬號(hào)、住所，收款人姓名、住所等信息。
