問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表怎樣分類？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場報表分為年度報表和季度報表兩類。

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【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內容？

答案：

需要包括反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況以及反洗錢年度內部審計情況。

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【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報告需要包括哪些內容？

答案：

需要包括執(zhí)行客戶身份識別制度情況、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動情況、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況。