問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表怎樣分類(lèi)？

答案：

反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表分為年度報(bào)表和季度報(bào)表兩類(lèi)。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管年度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況以及反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管季度報(bào)告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度情況、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)情況、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況。