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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如何保證客戶(hù)身份資料錄入的完整性？
答案：
錄入客戶(hù)身份資料時(shí)，除姓名、身份證號(hào)碼外，還應(yīng)做好國(guó)籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶(hù)的住所地和經(jīng)常居住地不一致...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】怎樣理解可疑交易？
答案：
可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異?；蛱厥獾闹Ц督灰?，同時(shí)包括涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】根據(jù)人民銀行相關(guān)規(guī)定，大額和可疑支付交易報(bào)告的主體是什么單位？
答案：
大額和可疑支付交易的報(bào)告主體為辦理存取款、轉(zhuǎn)賬等交易的開(kāi)戶(hù)支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。
