問答題

【簡答題】如何保證客戶身份資料錄入的完整性？

答案： 錄入客戶身份資料時，除姓名、身份證號碼外，還應做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經常居住地不一致...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】怎樣理解可疑交易？
答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質等異常或特殊的支付交易，同時包括涉嫌恐怖融資性質的支付交易。
問答題

【簡答題】根據人民銀行相關規(guī)定，大額和可疑支付交易報告的主體是什么單位？
答案：

大額和可疑支付交易的報告主體為辦理存取款、轉賬等交易的開戶支行所隸屬的省內各地市分行。
微信掃碼免費搜題