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問答題

【簡答題】反洗錢法所稱金融機構是指什么？

答案：依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、信托投資公司、證券公司、期貨經紀公司、保險公司以...

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問答題

【簡答題】反洗錢法律制度由哪幾方面構成？

答案：

我國的反洗錢法律制度由刑事法律制度和行政法律制度兩個方面構成。

問答題

【簡答題】對于保護客戶的個人隱私和商業(yè)機密，我國《反洗錢法》有何規(guī)定？

答案：一是對于依法履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。
二是相關反洗錢機構所獲的客戶資料和交易信...