<strike id="okme4"></strike>

多項選擇題

客戶身份識別的含義包括（）

A.了解客戶本人的真實身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來源和用途
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

你可能感興趣的試題

多項選擇題

核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風(fēng)險客戶、高風(fēng)險賬戶持有人，應(yīng)了解（）等信息。

A.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況

【簡答題】反洗錢的定義是什么？

答案：反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...

<nav id="2kyym"><pre id="2kyym"></pre></nav>

<noframes id="2kyym"><noscript id="2kyym"></noscript></noframes><dl id="2kyym"><xmp id="2kyym"></xmp></dl>

<fieldset id="2kyym"><del id="2kyym"></del></fieldset>

<menu id="2kyym"></menu>

<code id="2kyym"><dd id="2kyym"></dd></code>