A.調查組成員不得少于2人,并均應持有中國人民銀行執(zhí)法證 B.調查組設組長一名,負責組織開展反洗錢調查 C.必要時,可以抽調中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行工作人員作為調查組成員 D.調查人員與被調查對象有利害關系,可能影響公正調查的,應當回避 E.調查人員與可疑交易活動有利害關系,可能影響公正調查的,應當回避
A.反洗錢內部控制制度建設情況 B.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 C.報告可疑交易的情況 D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況 E.反洗錢宣傳和培訓情況
A.使用可靠的、來源獨立的文件、數據或信息識別客戶和核實客戶身份 B.采取合理措施核實受益人身份,對于非自然人客戶,應采取合理措施了解其所有權和控制結構 C.了解客戶交易的目的和性質 D.采取合理措施了解公司的生產經營和市場銷售情況 E.對客戶進行持續(xù)的盡職調查,嚴格審查與客戶進行的交易,確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致